¿Cómo puedes ser utilizado como canal para lavar activos?
- Si prestas tu nombre o identificación.
- Si prestas tus productos financieros.
- Si recibes una gran suma de dinero en efectivo al hacer un negocio.
- Si compras una propiedad que en su cadena involucra a una persona envuelta en lavado de activos.
- Si no exiges factura cuando realizas compras de bienes o servicios.
- Si no denuncias cuando identificas una conducta delictiva.
- Si participas en negocios que prometen grandes ganancias económicas a cambio de una pequeña inversión.
- Si celebras negocios que no comprendes.
- Si compras o vendes productos piratas.
