¿Qué consecuencias negativas puede traer haber participado en el lavado de activos?
- Perder tu imagen y quedar con mala reputación ante el resto de la sociedad.
- Se te puede negar el acceso a los servicios y productos de entidades financieras.
- Te pueden incluir en listas internacionales como OFAC (lista Clinton), ONU, etc.
- Perder tus relaciones comerciales, lo cual te podría ocasionar cierre de tu negocio.
- Obtener sanciones penales como prisión, multas, extradición o extinción de dominio.
- Perder tu empleo.
- Cierre de tu negocio.
